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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年12月3日在东莞市南玻绿色能源产业园办公楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于2012年11月23日以传真及电子邮件形式向所有董事发出
五、备查文件 公司第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董事会 二○一二年十二月五日 附件一 授权委托书 兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票帐号：持股数：股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)： 被委托人(签名)：被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)： 议案序号 议案内容 表决意见 赞成 反对 弃权 1 关于董事变更的议案 2 关于非股东单位外部董事津贴的议案 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□ 可以□ 不可以 委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托日期：二○一二年月日
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