招标公告

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

2012-12-05 09:49:14 来源：中国证券报南玻集团南玻光伏太阳能

　　　　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年12月3日在东莞市南玻绿色能源产业园办公楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于2012年11月23日以传真及电子邮件形式向所有董事发出

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于董事变更的议案》;

　　2、审议《关于非股东单位外部董事津贴的议案》。

　　以上议案的详细内容，请参见于2012年12月5日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第六届董事会第九次会议决议等相关公告。

　　三、出席会议登记办法

　　1、登记手续：

　　① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部。

　　3、登记时间：2012年12月24日(上午8：30～11：30，下午14：30～17：00);

　　四、其他事项