本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼董 事会秘书吕松先生因个人原因向董事会提出辞去公司副总经理及董事会秘书职务的申请。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会接受吕松先生的辞职申请。吕松先生于2015年1月26日起不再担任公司任何职务。
　　公司及董事会衷心感谢吕松先生在任职期间为公司所做出的贡献。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长及总经理冯金生先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

　　特此公告。



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