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2012年11月12日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年11月18日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事7名，亲自出席会议的董事6名，董事左跃未亲自出席会议，委托董事梁浩宇在授权范围内代为行使表决权，符合《
位，分别签订了组件供货合同，约定合同金额的5-10%作为质量保证金，质保期限为3-8年。
为了加快资金周转，提前收回合同保证金，上海太阳能公司与客户协商，拟通过开具质量保函，争取客户尽快支付质量保证金。鉴于上海太阳能公司目前资产负债率较高，客户提出由本公司开具相应的质量保函。董事会经研究，拟同意公司为上海太阳能公司开具总额为3000万元的质量保函，期限根据合同约定，最长为8年。 截止本公告披露日，公司为上海太阳能公司提供的担保累计2100万元。 本事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 名称：上海太阳能科技有限公司 住所地：上海市申南路555号 注册资本：2亿元 实收资本：17，900万元 法定代表人：王厚铨 经营范围：太阳能及其他新能源设备及配件的销售、安装及维修(除光控)，新能源发电设计，机电设备安装工程，电力建设工程施工，合同能源管理，太阳能及其他新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能科技的有关安全卫生、环境技术研究，太阳能技术标准的制定与审核及改造项目的专业鉴定(凭资质许可经营)，太阳能电池单片、组件及电池衍生产品的开发、制造、销售和安装，太阳能生产原料的生产、加工、销售，经营本企业产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及行政许可的，凭许可证经营)。 截止2012年9月30日，上海太阳能公司总资产：225，580.11万元，负债总额：236，420.74万元，净利润-7，663.81万元，净资产：-10，840.63万元。 三、担保协议的主要内容 质量保函尚未开具。 四、董事会意见 公司为上海太阳能公司开具质量保函，有利于加快上海太阳能公司资金周转。公司持有上海太阳能公司78.21%的股权，对其日常经营有绝对控制力，故本次担保风险可控。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为163，438.20万元，其中，公司为控股子公司提供的担保总额为131，721.28万元，分别占本公司最近一期经审计净资产(归属于母公司)的62.11%和50.06%，无逾期担保。 六、备查文件目录 第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二〇一二年十一月二十日 证券代码：600151 证券简称：航天机电公告编号：2012-063 上海航天汽车机电股份有限公司 召开2012年第四次 临时股东大会通知 重要内容提示 ●会议召开时间：2012年12月11日下午1:00 ●股权登记日：2012年11月30日 ●会议召开地点：上海漕溪路222号航天大厦北楼4 |
