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本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：154，597，233股
2、发行价格：12.28元/股
3、募集资金总额：1，89
次发行的保荐机构和主承销商，对发行人上市相关资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中环股份本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，具备上市的条件。中环股份建立了健全的法人治理结构，制定了严格的信息披露制度。国信证券特推荐中环股份本次发行的股票在深交所上市交易，并承担相关保荐责任。
第八节 新增股份数量及上市时间 本次发行新增154，597，233股股份已于2012年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于2012年12月31日在深交所上市。根据相关业务规则，公司股票价格在上市首日2012年12月31日不除权。 本次发行对象共2名特定投资者所认购的股票自2012年12月31日起36个月不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。 备查文件 一、备查文件 (一)国信证券股份有限公司出具的《关于天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票发行保荐书》和《关于天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》。 (二)广东华商律师事务所出具的《关于天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的法律意见书》和《关于天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的律师工作报告》。 二、查阅地点及时间 1、天津中环半导体股份有限公司 地址：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号 电话：022-23789787 传真：022-23788321 2、国信证券股份有限公司 地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦27层 电话：0755-82130833 传真：0755-82135199 3、查阅时间 股票交易日：上午9：00—11：30，下午13：00—17：00。 特此公告。 天津中环半导体股份有限公司 2012年12月25日 发行人及其下属公司简称： 中环股份、公司、发行人 指 天津中环半导体股份有限公司 中环光伏 指 内蒙古中环光伏材料有限公司 中环领先 指 天津中环领先材料技术有限公司 环欧公司 指 天津市环欧半导体材料技术有限公司 环鑫科技 指 天津环鑫科技发展有限公司 环欧国际 指 天津环欧国际硅材料有限公司 实际控制人、控股股东及其下属公司简称： 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 中环集团、控股股东 指 天津中环电子信息集团有限公司 其他机构、单位简称： 中国证 |
